中國(guó)代表團(tuán)參加金融行動(dòng)特別工作組第三十三屆第六次全會(huì)
2024-06-28來(lái)源：反洗錢局
6月23日至28日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第三十三屆第六次全會(huì)在新加坡召開(kāi)。來(lái)自FATF及區(qū)域性反洗錢組織的200多個(gè)成員和觀察員代表出席了會(huì)議，中國(guó)人民銀行、外交部、公安部派員組成中國(guó)代表團(tuán)參會(huì)。
會(huì)議對(duì)修訂FATF建議16（支付透明度）、建議1（評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)與運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)為本的方法）及相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了討論，通過(guò)了資產(chǎn)追繳相關(guān)的技術(shù)合規(guī)和有效性評(píng)估方法修訂方案。
會(huì)議通過(guò)了FATF候任主席（墨西哥）提出的任內(nèi)工作重點(diǎn)，包括促進(jìn)金融普惠、成功啟動(dòng)第五輪反洗錢評(píng)估、構(gòu)建透明包容團(tuán)結(jié)的FATF全球網(wǎng)絡(luò)、有效落實(shí)資產(chǎn)追繳等FATF標(biāo)準(zhǔn)，以及持續(xù)強(qiáng)化對(duì)恐怖融資和擴(kuò)散融資風(fēng)險(xiǎn)的理解等五項(xiàng)重點(diǎn)工作。
會(huì)議審議通過(guò)了印度反洗錢和反恐怖融資評(píng)估報(bào)告，認(rèn)為印度在理解洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)協(xié)調(diào)與合作、金融情報(bào)使用、沒(méi)收犯罪資產(chǎn)、法人和法律安排透明度、擴(kuò)散融資定向金融管制、國(guó)際合作等方面取得了較好成效，但在調(diào)查和起訴洗錢與恐怖融資犯罪、保護(hù)非營(yíng)利組織免受恐怖融資濫用、反洗錢監(jiān)管和預(yù)防性措施等方面還需要較大改進(jìn)。評(píng)估報(bào)告將在完成質(zhì)量和一致性審查后發(fā)布。
會(huì)議審議通過(guò)了科威特反洗錢和反恐怖融資互評(píng)估報(bào)告，認(rèn)為科威特在理解洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際合作、反洗錢監(jiān)管、預(yù)防性措施、金融情報(bào)使用、調(diào)查和起訴洗錢犯罪、沒(méi)收犯罪資產(chǎn)等方面取得了一定進(jìn)展，但在法人和法律安排透明度、調(diào)查和起訴恐怖融資犯罪、定向金融管制等方面存在較大缺陷。評(píng)估報(bào)告將在完成全球質(zhì)量和一致性審查后發(fā)布。
會(huì)議審查了菲律賓、緬甸、越南等“灰（黑）名單”國(guó)家的整改進(jìn)展情況。會(huì)議認(rèn)可土耳其、牙買加為改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系做出的努力，同意將兩國(guó)移出“灰名單 ”。會(huì)議決定將摩納哥、委內(nèi)瑞拉列入“灰名單”。
會(huì)議還討論了其他相關(guān)議題。墨西哥財(cái)政部高級(jí)顧問(wèn)Elisa de Anda Madrazo女士將于2024年7月1日起擔(dān)任FATF主席，任期兩年。
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